无解的诈骗案例-2026-1-6

嫌疑人O

1.  收购上海一家经营多年的货代公司A

2.  用上海的A公司再收购义乌的两家同样经营多年的货代公司B和C

3.  招聘的员工均为从业多年的老业务员，有客户源

4.  用一年的时间培养与客户和航空公司的信任，用成本价吸引客户，但要求必须票结；对航空公司同样做票结，而且付款特别及时

5.  一年以后要求航空公司给自己60天账期，这意味着实际有90天的账期，但他的客户还必须是票结

6.  在准备好之后，用90天时间以低于市场价的价格疯狂揽货

7.  等航空公司到期要求付款时，B和C公司称因经营不善，账上没钱了

8.  钱都被以赔偿款的名义转给了另外几家公司，有正规的赔偿协议

9.  货主的货走不出去，航司的钱要不到就扣押货，双方都会找O去算账，但O在整个过程中完全配合，要调查就配合调查，甚至去公安局报警做笔录，也非常配合，但是就是没钱

所有损失累计约5500万

1.  所有人去上海报警，均立案失败，律师分享可以在货主公司所在地，利用人情关系，请警察帮忙，先侦查，后立案，更容易成功

2.  我们应该如何尽量避免这样的损失

3.  事出反常必有妖